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問請介紹一下公司董事會會議決議規(guī)則？: 答董事會決議的表決，實(shí)行一人一票，采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會根據(jù)公司章程的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)審議公司對外擔(dān)保事項(xiàng)時，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席董事會會議的2/3以上董事審議同意。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時間在后的決議為準(zhǔn)。謝謝！

問請介紹一下貴公司監(jiān)事會的職權(quán)？: 答（1）檢查公司財務(wù)；（2）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（4）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（5）向股東大會提出提案；（6）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（7）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。謝謝！

問請介紹一下公司董事會會議議記錄規(guī)則？: 答董事會秘書應(yīng)當(dāng)安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議記錄、會議紀(jì)要、決議記錄等，由董事會秘書負(fù)責(zé)保存。董事會會議檔案的保存期限為十年。謝謝！

問請問貴公司監(jiān)事會的構(gòu)成情況？: 答公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中兩名監(jiān)事由股東代表擔(dān)任，一名監(jiān)事由職工代表擔(dān)任。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名。謝謝！

問請問貴公司審計委員會的運(yùn)行情況？: 答本屆審計委員會成員由祝田山、甘勇、趙利賓三名董事組成，其中祝田山、甘勇為獨(dú)立董事，主任委員（召集人）由獨(dú)立董事委員、會計專業(yè)人士祝田山擔(dān)任。本公司審計委員會的設(shè)立，為強(qiáng)化董事會決策功能，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)起到了積極作用。公司審計委員會運(yùn)行情況良好，自成立以來共召開4次會議。審議討論了年度預(yù)算報告、年度利潤分配方案和關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并審核了公司2010年半年度、三季度和年度財務(wù)報告以及2011年一季度報告，以及續(xù)聘外部審計機(jī)構(gòu)的議案。謝謝！

問請介紹一下公司監(jiān)事會決議規(guī)則？: 答監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會會議的表決，實(shí)行一人一票，采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。謝謝！

問請問貴公司審計委員會的議事規(guī)則？: 答審計委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開四次，每季度召開一次，臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。審計委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過；審計委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。審計工作組成員可列席審計委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。如有必要，審計委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。謝謝！

問請介紹一下公司監(jiān)事會會議記錄規(guī)則？: 答監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的會議記錄、決議公告等，由監(jiān)事會主席指定專人負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年。謝謝！

問請問貴公司審計委員會的職責(zé)權(quán)限？: 答審計委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應(yīng)配合監(jiān)事會的監(jiān)事審計活動。審計委員會的主要職責(zé)權(quán)限如下：提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實(shí)施、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通、審核公司的財務(wù)信息及其披露、審查公司內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計、公司董事會授予的其他事宜。謝謝！

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